정부 감시 목록에 대해 직원을 확인하는 방법

오늘날의 정치 및 법적 환경에서 기업은 직원이 책임을지지 않도록 그 어느 때보 다 조심해야합니다. 범죄자 나 불법 인을 은닉하면 벌금, 소송 및 규제 조치로 이어질 수 있습니다. 미국 재무부의 특별 지정 국민 및 차단 대상자 목록 확인을 포함한 배경 조사는 인적 자원 관리 협회 (Society for Human Resource Management)를 포함한 조직에서 권장하는 일반적인 인적 자원 관행이되었습니다. 금융 산업 규제 당국은 투자 회사 및 은행의 모든 ​​직원에 대해 특별히 지정된 국민 수표를 요구합니다.

실사를 수행하는 회사는 미국 재무부의 해외 자산 관리국이이 목록을 대중이 쉽게 이용할 수 있도록 만들었다는 사실을 알게 될 것입니다. 목록을 직접 확인하거나 배경 검색 회사를 통해 확인할 수 있습니다.

특별 지정 국민 목록 확인

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특별히 지정된 국민 목록이 게시 된 미국 재무부의 해외 자산 관리 사무소 웹 사이트를 방문하십시오. 이 사이트는 최신 목록을 대중에게 공개합니다.

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직원의 성이있을 경우 표시되는 페이지를 확인하십시오. 목록은 알파벳 순서로되어 있으며 개인과 의심되는 조직 및 기업의 이름을 모두 지정합니다.

대안으로 배경 조사 서비스를 고용하십시오. 서비스에서 제공하는 배경 옵션을 나열하는 화면을 검토하십시오. 대부분의 경우 서비스에는 "단품"메뉴를 선택할 수 있습니다.

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옵션에서 OFAC 또는 SDN 목록을 선택합니다. 같은 화면에서 다른 유형의 백그라운드 확인 옵션을 사용할 수 있어야합니다. 카운티, 주 및 전국 범죄 수색을 포함합니다.

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결과를 보려면 몇 시간 후에 돌아 오십시오. 대부분의 주요 배경 조사 회사는 하루 안에 특별히 지정된 국민 목록과 비교할 수 있습니다. 그러나 일련의 검사를 실행하는 경우 발생할 수있는 결과 및 합병증에 따라 보고서에 며칠 또는 몇 주가 걸릴 수 있습니다. 완전한 신원 조사에 대한 장애물에는 다양한 관할권의 폐쇄 된 법원, 교육 검증 요청에 응답하는 데 시간을 할애하는 대학, 범죄 데이터베이스에서 히트를당한 경우 해당 신원을 재확인하는 것이 포함될 수 있습니다.